По всей России началась борьба с финансовыми пирамидами

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) начала борьбу с финансовыми пирамидами по всей России и решила оповещать граждан о деятельности подобных компаний. Как пишет газета РБК daily, для этого на сайтах региональных подразделений ФСФР был вывешен список из 16 компаний и одного гражданина США, в деятельности которых служба уже увидела признаки финансовых пирамид.

«Работа по выявлению и предотвращению деятельности подобных организаций должна проводиться не только центральным аппаратом ФСФР, но и развернута на местах, — сообщил изданию глава ФСФР Владимир Миловидов. — С этой целью в адрес отделений были разосланы письма, чтобы они внимательно следили за компаниями, деятельность которых имеет признаки финансовых пирамид. Он также отметил, что "достаточно масштабная» деятельность подобных организаций сегодня наблюдается в Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Участники рынка считают, что подобная деятельность ФСФР просто необходима ввиду низкой финансовой грамотности большинства российских граждан. «Я считаю, что это нормальное явление — это правильно и так нужно делать», — заявил газете президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Он отметил, что такая информация поможет гражданам ориентироваться в ситуации на рынке и принимать соответствующие решения.

Между тем в компаниях, оказавшихся в черном списке, отрицают свою схожесть с финансовыми пирамидами. Так, президент группы Thor United Олег Батраченко заявил РБК daily, что его организация ни разу не допускала ни одной задержки, если инвесторы хотели вывести средства из-под ее управления. Еще больше был удивлен попаданием в список председатель правления ульяновского потребительского общества «Рос-Инвест» Булат Димеев: «Финансовая пирамида подразумевает приход наличных денег или их выплату. У нас же ничего такого нет: мы работаем по безналу и вкладываем в землю».

В Ex Investment Group телефоны вчера не отвечали, но на своем сайте компания сообщает: «Многие наши клиенты обеспокоены сложившейся ситуацией с задержками перечислений сумм процентов и основных сумм». Далее поясняется, что «в результате негативной деятельности ряда недобросовестных компаний и недостоверных публикаций в падких до сенсаций СМИ» выросло число клиентов, которые поспешили забрать свои средства. А поскольку Ex Investment Group вкладывает «в долгосрочные инвестиционные проекты», для срочных выплат ей приходится «обращаться к резервному фонду», который, собственно, у нее и был «исчерпан». Все это привело «компанию к ситуации "кассового разрыва», то есть «просрочкам» по выплатам, достигающим 25 банковских дней. Тем не менее, Ex Investment Group уверяет, что «количество досрочных расторжений пошло на спад», и прогнозирует «полное восстановление ситуации с платежами к концу августа 2008 года».

Не отвечали вчера и телефоны «Радо-С-Групп», на сайте которой висит заявление президента группы Радика Саакяна о том, что группа продолжает работать, несмотря на «нападки журналистов». Интересно, что по признанию самого г-на Саакяна, опубликованному на сайте, он в свое время торговал вениками и котлетами, а теперь возглавляемая им компания интересуется «капиталовложениями в нефтегазовую отрасль, добычу и переработку драгоценных камней и металлов, химическую промышленность, деревообработку, сельское хозяйство, оптовую торговлю, логистику, страхование и привлечение инвестиций».

Еще интереснее персона гражданина США Роберта Флетчера. По сведениям издания, в ноябре 2007 года он был задержан при переходе российско-украинской границы с поддельным паспортом. На Украине Р.Флетчера также подозревают в финансовых мошенничествах. В онлайн-проекте Pif Hyip, сайт которого уже недоступен инвесторам, предлагалось переводить средства через системы интернет-платежей: стоимость одного «пая» составляла от 50 до 110 долл. Запросы РБК daily на адреса ООО «Взаимопомощь Курган», «Софт Бизнес Консалтинг» и ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» остались без ответа.

Лица, в деятельности которых ФСФР нашла признаки финансовых пирамид:

1. Потребительское общество «Рос-Инвест» (Ульяновск)
2. ООО «Взаимопомощь Курган (или Кубань)» (Курган)
3. Инвесткомпания Ex Investment Group или «Экс Инвестмент Групп» (Москва)
4. ООО «Базис-Альянс» (Москва)
5. Потребкооператив «Общество автовладельцев "Реалавтогрупп» (Челябинск)
6. ООО «Национальная ассоциация частных инвесторов» (Челябинск)
7. Thor United Corporation (США, представительство в Москве)
8. Онлайновый ПИФ Pif Hyip
9. ООО «Инвестиционно-финансовая компания "Кватро-инвест» (СПб)
10. ООО «Софт Бизнес Консалтинг» (Москва)
11. Холдинг «Радо-С-Групп» (Москва)
12. ООО "Радо-С-Инвестмент (Москва и Нижний Новгород)
13. ОАО «Корпорация Ацтек» (СПб)
14. ООО «Взаимопомощь-Курган» (Ставрополь)
15. «Иркутский фондовый центр» (Иркутск)
16. ООО «Сан» (СПб)
17. Гражданин США Роберт Флетчер

По материалам РБК daily